Falsi bilanci per ottenere un finanziamento pubblico da 300mila euro: segnalato per truffa aggravata

CONTROLLI – il rappresentante legale di una società operante nel settore calzaturiero, attraverso artifizi e raggiri, consistiti nella redazione e successivo utilizzo di bilanci falsi e dichiarazioni annuali ai fini dell’Iva redatti ad hoc, ha posto in essere una truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche, finanziate dall’Unione Europea, al fine di percepire un finanziamento a tasso agevolato ed un cofinanziamento a fondo perduto per un importo totale di 300mila euro. Dovrà rispondere di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e false comunicazioni sociali

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Fermo, nell’ambito della lotta agli illeciti in materia di spesa pubblica, hanno portato a termine un intervento finalizzato alla verifica dei requisiti previsti per la richiesta di erogazioni pubbliche, nonché delle connesse modalità di impiego e destinazione delle risorse. La Guardia di Finanza – nel ruolo di “polizia della spesa pubblica” operante nella prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni lesive dei bilanci dell’Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali – è infatti parte integrante del sistema di governance e controllo del Pnrr ed è in grado di operare trasversalmente sfruttando i propri specifici poteri e le peculiari competenze.

«L’articolata attività ispettiva, avviata dal Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Fermo, ha permesso – rimarcano le Fiamme gialle di Fermo, guidate dal colonnello Massimiliano Bolognese – di rilevare che il rappresentante legale di una società operante nel settore calzaturiero, attraverso artifizi e raggiri, consistiti nella redazione e successivo utilizzo di bilanci falsi e dichiarazioni annuali ai fini dell’Iva redatti ad hoc, ha posto in essere una truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche, finanziate dall’Unione Europea, al fine di percepire un finanziamento a tasso agevolato ed un cofinanziamento a fondo perduto per un importo totale di 300mila euro.

Le risorse in argomento, erogate dall’Unione Europea e destinate alla “transizione digitale ed ecologica” delle imprese (onde favorirne la sostenibilità e la competitività sui mercati internazionali), rientrano nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, strumento che, come noto, traccia gli obiettivi che l’Italia intende realizzare grazie all’utilizzo dei fondi europei di Next Generation Eu (varato dalla Ue per stimolare la ripresa e riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di Covid-19) e prevede un insieme integrato di investimenti e riforme orientato a migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese, a favorire l’attrazione degli investimenti e, in generale, ad accrescere la fiducia di cittadini e imprese, contemplando incentivi ad aziende e cittadini anche sotto forma di crediti d’imposta. 

La società controllata è stata selezionata sulla base di una mirata analisi di rischio predisposta, a livello centrale, dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma, Reparto Speciale della Guardia di Finanza deputato, tra l’altro, all’elaborazione di percorsi operativi capaci di individuare e segnalare ai reparti sul territorio soggetti con alti indici di rischio. 

»Le attività ispettive, svolte in collaborazione anche con il soggetto attuatore dell’investimento, la Simest spa (finanziaria del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, S.p.a. controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) si sono concluse – spiegano dalla Finanza – con la segnalazione del rappresentante legale della società alla locale Procura della Repubblica per i reati di cui all’art. 640-bis del codice penale “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” e all’art. 2621 del codice civile “False comunicazioni sociali”. L’attività in parola ha permesso alla Simest, società erogatrice del finanziamento, di emettere apposito atto di risoluzione del contratto bloccando l’erogazione della seconda tranche, indebitamente richiesta e non ancora percepita, di 150mila euro». 

«Le condotte illecite sono attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e, sulla base del principio di presunzione di innocenza, l’eventuale colpevolezza delle persone sarà definitivamente accertata solo ove interverrà sentenza irrevocabile di condanna. L’operazione testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza affinché i fondi pubblici siano correttamente impiegati per la crescita produttiva e occupazionale evitando che l’illecito ottenimento di risorse destinate agli investimenti freni lo sviluppo del Paese»  concludono dalla Guardia di Finanza fermana.

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